Opinie o firmach
-
Jakub: Firma ma bardzo duży wybór różnego rodzaju podłóg drewnianych a do tego bardzo s... Czytaj więcej »
-
Tymon: Ekstra obsługa i zawsze na czas. Wynajmowałem samochód BMW X1 2.0 Diesel i spraw... Czytaj więcej »
-
Maciek: Wypożyczałem samochód niedawno z tej firmy i jestem niezwykle usatysfakcjonowany... Czytaj więcej »
-
Przemek Przedsiębiorca: Doskonała firma oferująca piaskowanie elewacji innych elementów
W naszym pr... Czytaj więcej »
Rejestr UBO - porady praktyczne
Wychodząc więc naprzeciw potrzebom klientów chcących spełnić wymagania określone w przepisach IV i V dyrektywy AML oraz Ustawy AML nasza firma przygotowała program - system informatyczny działający w chmurze o nazwie CRBR Import.
Oprogramowanie to jest idealnym rozwiązaniem dla firm i instytucji obowiązanych skutecznego narzędzia do cyklicznej analizy całej bazy kontrahentów, która będzie sukcesywnie uzupełniana informacjami o zmianach w zakresie beneficjentów rzeczywistych spółki lub trustu.
Narzędzie to pozwala na podstawie danych wejściowych (numery identyfikacji podatkowej spółek) pobieranie danych z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a następnie na bazie zebranych informacji dokonywana jest weryfikacja na listach PEP oraz na listach sankcyjnych: zarówno dla samych spółek jak i beneficjentów rzeczywistych tych spółek.
Szczegóły strony centralnyrejestrbeneficjentow.pl:
- ID: 5598
- Tytuł: Rejestr UBO - porady praktyczne
- URL: centralnyrejestrbeneficjentow.pl
- PageRank:
- Kliknięć: 1
- Wyświetleń: 161
- CTR: 0.62%
- Data dodania: 23 06 2020
- Słowa kluczowe: compliance, rejestr ubo, ubo, beneficjent rzeczywisty, analiza, amld5, finanse, ustawa aml, amld4, cft, aml, centralny rejestr beneficjentów
- Kategorie:
- Nazwa firmy: SYNTEO Łukasz Łojek
- Adres firmy: ul. Kwiatkowskiego 9/107
- Kod pocztowy: 37-450
- Miasto: Stalowa Wola
- Ocena:
- Link nie działa/spam ?
- Skontaktuj się z właścicielem tego wpisu
- Wyróżnij ten wpis - bądź widoczny w katalogu!
Komentarze:
Musisz być zalogowany żeby dodać komentarz »
Podlinkuj stronę centralnyrejestrbeneficjentow.pl:
Lokalizacja firmy na mapie: